為增強全行員工的反洗錢意識，提升反洗錢業務工作能力，防范洗錢風險。近期，農發行貴州分行正安縣支行組織全行職工開展反洗錢業務培訓。

　　

　　該行強調，作為銀行職工，開戶前要嚴格遵循“了解你的客戶”原則，對客戶開戶原因、經營情況、注冊地及資金交易等各方面進行盡職調查。賬戶存續期要對重點賬戶進行持續監管，針對可能存在洗錢風險客戶，要重新進行盡職調查，評估洗錢風險，必要時采取適當風險防控措施。可疑交易發生時要第一時間核實情況并采取控制措施，迅速啟動調查程序，及時向相關部門報告洗錢控制措施及調查進度。

　　當前，洗錢犯罪與其他犯罪行為相互交織，手段日益隱蔽復雜，對銀行風險防控提出了更高要求。培訓聚焦部分洗錢典型案例，以案為引，分析其行為特征及交易特征;以案促防，結合自身業務對洗錢發生后續處理進一步強化完善，員工洗錢識別和防控能力得到提升，有效筑牢洗錢違法犯罪防控關口。(王蕾)

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